投资者关系
公司资料
根据公司条例第16 部登记的香港营业地点
香港上环干诺道中168-200号信德中心招商局大厦33层3326室
香港股份过户登记处
香港中央证券登记有限公司
香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室
股份代号
01427.HK
投资者关系联络
博达浩华国际财经传讯集团- 地址：香港中环云咸街60号中央广场23楼2301室
- 电话：(852) 3150 6788
- 传真：(852) 3150 6728
- 电邮：tianbaogroup.hk@pordahavas.com
- 地址：香港上环干诺道中168-200号信德中心招商局大厦33层3326室
- 电话：(852) 2792 1388
- 传真：(852) 2792 1488
- 电邮：zhongguotianbao@chinatbjt.com
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公告及通函 更多
- 截至二零二四年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表2024-04-08
- 截至2023年12月31日止年度的年度业绩公告及京北健康城康养项目筹备委员会主席离任2024-03-28
- 延迟召开董事局会议2024-03-22
- 董事局会议召开日期2024-03-12
- 截至二零二四年二月二十九日止股份发行人的证券变动月报表2024-03-06
- 致非登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排2024-02-29
- 致登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排2024-02-29
- 截至二零二四年一月三十一日止股份发行人的证券变动月报表2024-02-06
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财务报告 更多
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招股书 更多
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企业管治 更多
董事委员会
公司已于董事会下设以下委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。三个董事委员会各自拥有书面职权范围，并根据董事会制定的职权范围运作。审核委员会
我们已根据上市规则附录14所载企业管治守则成立审核委员会，并订明其书面职权范围。审核委员会的主要职责为审查及监督财务报告流程及本集团的内部控制系统、监察审计流程、为董事会提供建议及意见并履行董事会可能指派的其他职责。审核委员会包括三名成员，即李煦先生、侯亮先生及李清旭先生。审核委员会主席为李煦先生，其为具备适当会计及有关财务管理专业知识的独立非执行董事。
